CJ그룹의 해외 비자금 조성 의혹을 수사 중인 검찰이 탈세 의혹을 중심으로 비자금 규모와 조성 경위, 용처 파악에 주력하고
있다.
새 정부 들어 재계를 대상으로 한 사실상 첫 수사여서 검찰의 칼끝이 어디를 향할지 관심이 쏠린다.
서울중앙지검은
22일 CJ그룹 등에서 압수수색을 통해 확보한 자료들을 분석 중이다. 검찰은 전날 CJ그룹 본사와 경영연구소, 제일제당센터, 전·현직 재무담당
핵심 임직원 2명의 자택 등을 압수수색해 회계 장부와 내부 문건, 전산자료 등을 확보했다.
검찰은 CJ그룹 이재현 회장이 해외에서
다수의 특수목적법인 등을 설립해 본사 및 계열사와 정상적인 거래를 하는 것처럼 위장하는 수법으로 거액의 비자금을 조성해온 것으로 보고 있다.
이들 특수목적법인 중 두 곳은 영국령 버진아일랜드 등 조세피난처에 설립된 것으로 알려졌다. 검찰은 그룹 측이 2008년께 홍콩의
한 특수목적법인 명의로 CJ 주식 70억여원을 매입했으며 이 자금이 조세피난처에 숨겨온 비자금이라는 정황을 포착한 것으로
전해졌다.
검찰이 파악한 탈세 규모는 2007∼2008년께 이후 수백억원대다. 검찰은 연 10억원 이상 탈세한
혐의(특정범죄가중처벌법상 조세포탈)의 공소시효가 7년이라는 점을 감안, 이 시기를 우선적인 수사 대상으로 삼았다.
검찰은 또
CJ그룹의 전체 비자금 규모를 수천억원대로 추정하고 자금 조성 경위 등에 대해서도 파악 중이다. 이와 관련, CJ그룹은 2008년께 거액의 차명
재산이 발각되자 국세청에 1700억원의 세금을 납부한 바 있다.
검찰은 탈세 등 혐의가 구체적으로 확인되면 이재현 회장 등 오너
일가에 대한 소환 조사에 나설 것으로 전해졌다. 이재현 회장과 이미경 부회장, 이재환 CJ 계열사 대표 등 오너 일가 3명이
거론된다.
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