부산은행, '금융사기 예방 모니터링'으로 사기범 현장검거

BNK금융그룹 부산은행은 '금융사기 예방 모니터링' 시스템으로 최근 관할 경찰서와 공조해 전화금융 사기단 인출책 4명을 검거하는데 기여했다고 28일 밝혔다. 

이번 사기는 금융 사기단과 중간에 돈을 전달해 주는 인출책 4명이 관련된 사건으로, 전화금융 사기단은 지난 20일 오후 피해자에게 검찰청 직원을 사칭해 현금 5000여만원을 인출책의 계좌로 입금하라고 유인했다. 

피해자가 돈을 입금하자 인출책은 부산은행의 A지점을 방문해 현금 인출을 요청했다. 거액의 현금 인출이 요청되자 즉시 부산은행 '전화금융 사기 예방 모니터링' 시스템에 사기 의심 거래로 분류됐다. 

A지점의 직원이 인출책에게 출금 사유를 묻는 등 시간을 지연하는 사이 '전화금융 사기 예방 모니터링'팀에서는 입금자와 통화해 해당 계좌에 지급정지 코드를 등록하는 등 현금 출금을 막았다. 

그러던 중 부산은행 고객센터로 관련 전화금융사기 피해신고가 접수돼 긴급히 112에 신고해 인출책 4명을 현장에서 검거할 수 있었다.

이처럼 부산은행은 '금융사기 예방 모니터링 팀'을 운영하며 다양한 전화금융 사기 패턴을 분석, 즉각적인 모니터링을 실시하고 있다.

그 결과 본점과 영업점의 유기적인 업무협조를 바탕으로 지난해 427건에 24억원을, 올해에도 287건에 약 23억원의 고객 피해를 예방했다고 부산은행 측은 전했다. 

BNK부산은행 성동화 부행장(CCO·금융소비자보호 총괄책임자)은 "부산은행은 영업점 현장교육과 '금융사기 예방 모니터링' 시스템을 고도화하고 관할 경찰서와 공조를 통해 고객들의 소중한 재산을 지켜 내도록 최선의 노력을 해 나갈 것"이라고 말했다.